Operação Inimigo do Estado cumpre mandados em Goiás e outros seis estados para investigar grupo que usava empresas de fachada e contas de laranjas para ocultar dinheiro do crime.
Por Redação
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagrou, nesta terça-feira (4), a Operação Inimigo do Estado, com o objetivo de cumprir 61 mandados de busca e apreensão contra investigados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As ordens judiciais foram cumpridas nos estados de Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Amazonas e Tocantins, abrangendo as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Iporá, Senador Canedo, Novo Gama e Águas Lindas de Goiás (GO); Manaus (AM); Grajaú (MA); Amarante do Maranhão (MA); Gurupi (TO); João Pessoa (PB); São Paulo (SP) e Balneário Camboriú (SC), com o apoio operacional das Polícias Civis das respectivas unidades da Federação.
As investigações apontam que os alvos movimentaram mais de R$ 630 milhões em contas bancárias de laranjas e empresas de fachada. Grande parte desses valores tem origem em atividades de uma facção criminosa goiana, que mantém vínculos com outras organizações criminosas nacionais e internacionais, com ramificações em diversos estados e países.
A apuração teve início após a prisão de um integrante da facção, ocorrida no Rio Grande do Norte, onde ele se encontrava homiziado e utilizando identidade falsa. A partir desse fato, foi descoberta uma complexa estrutura de lavagem de capitais, baseada na utilização de contas bancárias vinculadas a empresas fantasmas e pessoas interpostas, para dissimular a origem e o destino dos recursos ilícitos.
As contas bancárias funcionavam como contas de passagem, recebendo e transferindo valores entre diferentes titulares, com o objetivo de dificultar o rastreamento financeiro e a identificação dos reais beneficiários do dinheiro proveniente do crime.
Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos cerca de 30 aparelhos celulares, munições de arma de fogo, cheques, documentos e cartões bancários vinculados aos investigados.
A investigação segue em andamento, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos, reforçando o compromisso da Polícia Civil de Goiás com o combate às facções criminosas e ao crime organizado em âmbito estadual e interestadual.
Somente em Goiás, mais de 150 policiais civis participaram da operação, atuando tanto na Região Metropolitana quanto em municípios do interior.
